黑巖小說

第337章 資金的幽靈（第1頁）

就在周婷發(fā)現(xiàn)孫龍與侯亮之間隱秘關聯(lián)的同時，陳凱這邊也在枯燥到極致的數(shù)字挖掘中，取得了突破性的進展。這種突破，并非轟轟烈烈，而是如同在寂靜的深夜，聽到了一聲極其微弱的、卻清晰可辨的異響。

他按照陸野“外圍切入”的策略，將主要精力放在了分析與李氏集團有業(yè)務往來、但股權(quán)關系不那么直接明顯的中小公司上。這些公司規(guī)模小，監(jiān)管相對寬松，留下的公開數(shù)據(jù)雖然零散，但反而可能露出更多馬腳。

通過對海量工商信息、部分公開的銀行流水（用于征信評估的摘要信息）、以及法院執(zhí)行信息進行交叉比對和模式識別，陳凱發(fā)現(xiàn)了一個詭異的現(xiàn)象。

有幾家看似獨立的建材貿(mào)易公司、小型運輸公司、甚至是一個咨詢服務公司，它們的對公賬戶資金流動，呈現(xiàn)出一種奇怪的規(guī)律性。這些公司會定期收到一些來自不同建筑工地、房地產(chǎn)項目部的“貨款”或“服務費”，單筆金額不算特別巨大，但很穩(wěn)定。

然而，詭異的是，這些錢在進入賬戶后，通常在很短的時間內(nèi)（有時甚至是當天），就會被以“咨詢服務費”、“技術支援費”、“材料預付款”等名目，迅速轉(zhuǎn)走到另外幾個位于省外不同城市的公司賬戶上。而這些接收款項的公司，經(jīng)過層層追溯，發(fā)現(xiàn)大多是一些注冊信息模糊、法定代表人可能是偏遠地區(qū)農(nóng)民或根本找不到人的空殼公司。

陳凱順著這些省外空殼公司繼續(xù)往下挖，發(fā)現(xiàn)它們的資金在經(jīng)過數(shù)次復雜的、毫無商業(yè)邏輯的流轉(zhuǎn)后，最終的去向，竟然或多或少都與一些夜總會、私人會所、境外賭博網(wǎng)站，甚至是一些難以追蹤的海外賬戶有關聯(lián)。

“洗錢！”陳凱興奮地差點從椅子上跳起來，他激動地對陸野和周婷說，“野哥，婷姐，你們快來看這條線！李氏集團很可能利用這些外圍的白手套公司，把他們通過壟斷市場、暴力威脅獲取的部分暴利，通過復雜的、多層級的交易鏈條洗白！”

他調(diào)出一張自己繪制的、極其復雜的資金流向示意圖。圖上，一條條發(fā)光的資金流從本市的幾家建筑工地流出，匯入那幾個中小公司，然后像溪流匯入暗河一樣，迅速分散、轉(zhuǎn)向，通過省外的空殼公司網(wǎng)絡，最終消失在夜色籠罩的非法娛樂產(chǎn)業(yè)或海外迷霧中。

“雖然現(xiàn)在還無法直接證明這些錢最終百分百流回了李宏偉或者‘四大金剛’的腰包，但這個模式太典型了！完全符合洗錢的特征！”陳凱指著圖表解釋，“而且，你看這些資金流轉(zhuǎn)的操作，時間掐得很準，路徑設計復雜，明顯是有專業(yè)的財務人員在背后操作，手法相當老道?！?/p>

陸野看著屏幕上那條如同幽靈般在合法與非法邊界穿梭的資金鏈條，心跳不由自主地加速。這絕對是一條極具價值的方向！如果能抓住這條資金鏈的實質(zhì)證據(jù)，就等于抓住了李氏集團進行有組織犯罪的經(jīng)濟命脈之一！

“能鎖定具體是哪些人在操作這些賬戶嗎？或者找到這些資金鏈條上的關鍵證人？”陸野急切地問。

陳凱興奮的神色稍微收斂，搖了搖頭：“很難。這些賬戶的操作基本都在網(wǎng)上進行，Ip地址經(jīng)過多次跳轉(zhuǎn)和偽裝，很難追蹤到具體的物理位置和人。而那些作為白手套的中小公司法人，要么是找不到的老人，要么是根本不知情、被借用身份證的偏遠地區(qū)農(nóng)民，一問三不知。對方非常謹慎，把自已隱藏得很深。”

盡管無法直接抓人，但這條隱藏在暗處的資金鏈條的發(fā)現(xiàn)，意味著調(diào)查終于觸及到了李氏集團核心罪行的邊緣——通過暴力壟斷獲取非法利益，并通過專業(yè)洗錢手段將其“漂白”。這不再是街頭混混式的打打殺殺，而是更具組織性、更具隱蔽性的經(jīng)濟犯罪。

陸野立刻將這個重大發(fā)現(xiàn)向高明支隊長做了匯報。高明指示：將此作為重點偵查方向，但要更加隱秘，避免驚動對方的財務團隊。

【犯罪網(wǎng)絡圖譜繪制（初級）運行中。。?！?/p>

【注入關鍵數(shù)據(jù)碎片：疑似洗錢鏈條及關聯(lián)空殼公司網(wǎng)絡。。?！?/p>

【圖譜完善度：31%→45%】

【提示：犯罪網(wǎng)絡的經(jīng)濟脈絡初步顯現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)疑似洗錢路徑A、b。關聯(lián)空殼公司節(jié)點增加?！?/p>

【建議：需設法獲取核心財務人員信息或切入資金鏈條關鍵環(huán)節(jié)，以固化證據(jù)鏈。】

系統(tǒng)的提示與陸野的判斷不謀而合。接下來的重點，就是如何在這條幽靈般的資金鏈上，找到一個可以固定的抓手。