黑巖小說

第654章 新的拼圖（第1頁）

張猛小組的行動效率很高，幾天后，關(guān)于那家澳門建筑公司的初步調(diào)查結(jié)果就擺在了陸野的桌上。

“陸總隊(duì)，查到了。”張猛的聲音通過加密電話傳來，帶著一絲凝重，“這家名為‘濠江遠(yuǎn)景建筑有限公司’的企業(yè)，注冊在澳門，表面上看從事建材貿(mào)易和小型工程承包。但其背后的控股方，經(jīng)過層層穿透，最終指向了一個在英屬維爾京群島注冊的離岸基金，實(shí)際控制人……不明。”

離岸基金，實(shí)際控制人不明——標(biāo)準(zhǔn)的洗錢架構(gòu)。

“更重要的是，”張猛繼續(xù)說道，“我們調(diào)取了趙德彪砂石場與這家公司近兩年的全部交易記錄和銀行流水。發(fā)現(xiàn)其交易價(jià)格存在明顯異常。趙德彪提供的砂石料價(jià)格，遠(yuǎn)高于市場均價(jià)，而‘濠江遠(yuǎn)景’似乎對此毫無異議，照單全收。這中間存在的差價(jià)，兩年累積下來，是一筆不小的數(shù)目。我們懷疑，這很可能是一種變相的、通過虛高貿(mào)易進(jìn)行的資金輸送！”

資金輸送！從澳門，流向北口的趙德彪！

陸野立刻抓住了關(guān)鍵：“資金到了趙德彪這里之后，流向哪里？”

“這也是我們覺得奇怪的地方?！睆埫痛鸬?，“這筆多出來的錢，并沒有留在趙德彪公司的賬上，而是在到賬后很快就被以‘咨詢費(fèi)’、‘服務(wù)費(fèi)’等名義，分散轉(zhuǎn)給了北口本地幾家不同的文化傳媒公司或者咨詢工作室。而這些公司，規(guī)模都很小，業(yè)務(wù)量似乎也無法匹配如此高額的服務(wù)費(fèi)。資金進(jìn)入這些公司后，再次被分散提取或轉(zhuǎn)賬，軌跡就變得難以追蹤了?！?/p>

一套復(fù)雜的洗錢鏈條隱約浮現(xiàn)：境外不明資金（很可能來自賭博等非法活動）-＞澳門殼公司（以虛高貿(mào)易為掩護(hù)）-＞北口趙德彪（中轉(zhuǎn)節(jié)點(diǎn)）-＞多個北口本地空殼公司（分散清洗）-＞最終去向？？

趙德彪在這里扮演的角色，就是一個關(guān)鍵的“境內(nèi)資金清洗和分發(fā)節(jié)點(diǎn)”！他所服務(wù)的對象，很可能就是那個隱藏更深的“省級犯罪網(wǎng)絡(luò)”或者與“鐘先生”有關(guān)聯(lián)的勢力！

“7·15”案件追查不到的巨額資金，神秘消失的“鐘先生”，滅門案中提供信息的“德哥”，以及那個若隱若現(xiàn)的省級犯罪網(wǎng)絡(luò)……這些原本看似獨(dú)立的點(diǎn)和線，因?yàn)榘拈T這筆異常的資金流，似乎被串聯(lián)了起來！

雖然還缺乏最直接的證據(jù)鏈，但一種強(qiáng)烈的直覺告訴陸野，他可能觸碰到了一個更大、更恐怖的冰山的一角。

“繼續(xù)盯緊趙德彪和這筆資金的最終流向！”陸野指示道，“同時，將‘濠江遠(yuǎn)景’公司的信息同步給境外追贓小組，看看他們能否在柬埔寨或者澳門找到關(guān)聯(lián)點(diǎn)！”

“明白！”

放下電話，陸野走到辦公室那塊巨大的白板前，拿起不同顏色的記號筆，開始將“趙德彪”、“濠江遠(yuǎn)景”、“7·15案件境外資金”、“鐘先生”、“省級犯罪網(wǎng)絡(luò)”這些關(guān)鍵詞重新排列、連接。

一塊新的、至關(guān)重要的拼圖，似乎正在緩緩嵌入那幅龐大而模糊的犯罪版圖之中。第四卷的故事，在看似圓滿的結(jié)局背后，正悄然揭開一個更加深不可測的序幕。