黑巖小說

第485章 資金迷蹤與省級(jí)伏筆（第1頁(yè)）

在審訊工作緊張進(jìn)行的同時(shí)，另一條戰(zhàn)線——對(duì)李氏集團(tuán)龐大犯罪資產(chǎn)的清查和追繳工作，也在經(jīng)偵部門和技術(shù)團(tuán)隊(duì)的配合下全力展開。

那幾本內(nèi)部賬冊(cè)成為了“寶藏圖”。上面不僅記錄了非法收入（高利貸、賭場(chǎng)、暴力壟斷等）和非法支出（行賄、豢養(yǎng)打手、購(gòu)買武器等），更隱藏著集團(tuán)洗錢和轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的秘密路徑。

陳凱帶領(lǐng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，配合經(jīng)偵支隊(duì)的會(huì)計(jì)師，開始對(duì)這些混亂而隱晦的賬目進(jìn)行數(shù)字化處理和深度分析。他們利用“警務(wù)成長(zhǎng)助手”系統(tǒng)的強(qiáng)大運(yùn)算能力，構(gòu)建資金流向模型，試圖厘清每一筆黑錢的來龍去脈。

過程極其繁瑣復(fù)雜。李氏集團(tuán)聘請(qǐng)了專業(yè)的“理財(cái)師”，通過成立大量空殼公司、虛構(gòu)交易、境外投資、甚至購(gòu)買藝術(shù)品等多種方式洗白資金，路徑迂回曲折，往往經(jīng)過七八道甚至十幾道的轉(zhuǎn)賬。

“野哥，你看這里?！标悇P指著屏幕上一條異常復(fù)雜的資金鏈路，“這一筆從地下賭場(chǎng)收上來的三千萬現(xiàn)金，經(jīng)過四個(gè)省市的六家空殼公司倒手，最后注入了一家看似做外貿(mào)的公司，然后以‘支付貨款’的名義，分批匯往了香港一家離岸公司賬戶。”

“能追查到香港那邊賬戶的實(shí)際控制人嗎？”陸野問。

“很難，離岸公司信息保密極其嚴(yán)格?！标悇P搖搖頭，“但是，我們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)規(guī)律。李氏集團(tuán)不同來源的黑錢，在經(jīng)過多層清洗后，有多筆最終都流向了香港的這三家不同的離岸公司。而這三家離岸公司，根據(jù)有限的公開信息碎片分析，其注冊(cè)代理人和股權(quán)架構(gòu)存在微弱的交叉關(guān)聯(lián)?！?/p>

這意味著，李氏集團(tuán)很可能通過一個(gè)固定的、專業(yè)的渠道在進(jìn)行洗錢操作。

陸野立刻想起了之前那個(gè)驚人的發(fā)現(xiàn)——李宏偉秘密保險(xiǎn)箱里，那筆流向境外信托基金、受益人縮寫為“w。q?！钡木揞~資金。

“重點(diǎn)排查所有與境外那家信托基金（受益人w。q。）有關(guān)的資金流轉(zhuǎn)！”陸野指示，“看看李氏集團(tuán)還有沒有其他資金，通過類似渠道流出去！”

技術(shù)團(tuán)隊(duì)調(diào)整了分析重點(diǎn)。經(jīng)過一天一夜不眠不休的數(shù)據(jù)挖掘和關(guān)聯(lián)比對(duì)，又一個(gè)令人震驚的發(fā)現(xiàn)浮出水面！

除了那筆明確的巨額資金外，還有另外幾筆相對(duì)較小、隱藏得更深的資金，在經(jīng)歷了更為復(fù)雜的清洗后，最終也流入了那個(gè)受益人為“w。q?！钡木惩庑磐谢?！而且，這幾筆資金的原始出處，經(jīng)過艱難溯源，竟然與第二卷中偵破的“跨鎮(zhèn)連環(huán)砸車案”主犯張某的賬戶（其贓款曾被神秘轉(zhuǎn)移）、以及第一卷“西郊骸骨案”中某個(gè)疑似涉案的空殼公司，存在若隱若現(xiàn)的關(guān)聯(lián)！

雖然這種關(guān)聯(lián)依舊微弱，像風(fēng)中殘絲，但在系統(tǒng)強(qiáng)大的關(guān)聯(lián)分析下，其存在的可能性被大幅提高！

陸野看著屏幕上那幾條最終交織于“w。q?！钡?、來自不同時(shí)期、不同案件的資金虛線，后背感到一陣寒意。

這個(gè)“w。q。”，究竟是何方神圣？他她不僅可能是李氏集團(tuán)在省一級(jí)的保護(hù)傘，其觸角似乎更早之前，就已經(jīng)若隱若現(xiàn)地滲透在本市的各類犯罪活動(dòng)中，甚至可能是一個(gè)跨區(qū)域犯罪網(wǎng)絡(luò)的資金樞紐或受益者！

這個(gè)發(fā)現(xiàn)，其意義和潛在危險(xiǎn)性，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了李氏集團(tuán)案本身。

陸野再次將這一最高機(jī)密的情況，單獨(dú)向支隊(duì)長(zhǎng)高明和局長(zhǎng)做了匯報(bào)。領(lǐng)導(dǎo)的指示更加明確：成立絕對(duì)秘密的專項(xiàng)調(diào)查組，由陸野具體負(fù)責(zé)，成員僅限于極少數(shù)絕對(duì)可靠的核心人員，在外圍秘密調(diào)查“w。q?！奔捌潢P(guān)聯(lián)的一切信息，沒有確鑿證據(jù)前，不得觸動(dòng)任何目標(biāo)。