黑巖小說

第337章 資金的幽靈（第1頁）

就在周婷發(fā)現(xiàn)孫龍與侯亮之間隱秘關(guān)聯(lián)的同時(shí)，陳凱這邊也在枯燥到極致的數(shù)字挖掘中，取得了突破性的進(jìn)展。這種突破，并非轟轟烈烈，而是如同在寂靜的深夜，聽到了一聲極其微弱的、卻清晰可辨的異響。

他按照陸野“外圍切入”的策略，將主要精力放在了分析與李氏集團(tuán)有業(yè)務(wù)往來、但股權(quán)關(guān)系不那么直接明顯的中小公司上。這些公司規(guī)模小，監(jiān)管相對寬松，留下的公開數(shù)據(jù)雖然零散，但反而可能露出更多馬腳。

通過對海量工商信息、部分公開的銀行流水（用于征信評(píng)估的摘要信息）、以及法院執(zhí)行信息進(jìn)行交叉比對和模式識(shí)別，陳凱發(fā)現(xiàn)了一個(gè)詭異的現(xiàn)象。

有幾家看似獨(dú)立的建材貿(mào)易公司、小型運(yùn)輸公司、甚至是一個(gè)咨詢服務(wù)公司，它們的對公賬戶資金流動(dòng)，呈現(xiàn)出一種奇怪的規(guī)律性。這些公司會(huì)定期收到一些來自不同建筑工地、房地產(chǎn)項(xiàng)目部的“貨款”或“服務(wù)費(fèi)”，單筆金額不算特別巨大，但很穩(wěn)定。

然而，詭異的是，這些錢在進(jìn)入賬戶后，通常在很短的時(shí)間內(nèi)（有時(shí)甚至是當(dāng)天），就會(huì)被以“咨詢服務(wù)費(fèi)”、“技術(shù)支援費(fèi)”、“材料預(yù)付款”等名目，迅速轉(zhuǎn)走到另外幾個(gè)位于省外不同城市的公司賬戶上。而這些接收款項(xiàng)的公司，經(jīng)過層層追溯，發(fā)現(xiàn)大多是一些注冊信息模糊、法定代表人可能是偏遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)民或根本找不到人的空殼公司。

陳凱順著這些省外空殼公司繼續(xù)往下挖，發(fā)現(xiàn)它們的資金在經(jīng)過數(shù)次復(fù)雜的、毫無商業(yè)邏輯的流轉(zhuǎn)后，最終的去向，竟然或多或少都與一些夜總會(huì)、私人會(huì)所、境外賭博網(wǎng)站，甚至是一些難以追蹤的海外賬戶有關(guān)聯(lián)。

“洗錢！”陳凱興奮地差點(diǎn)從椅子上跳起來，他激動(dòng)地對陸野和周婷說，“野哥，婷姐，你們快來看這條線！李氏集團(tuán)很可能利用這些外圍的白手套公司，把他們通過壟斷市場、暴力威脅獲取的部分暴利，通過復(fù)雜的、多層級(jí)的交易鏈條洗白！”

他調(diào)出一張自己繪制的、極其復(fù)雜的資金流向示意圖。圖上，一條條發(fā)光的資金流從本市的幾家建筑工地流出，匯入那幾個(gè)中小公司，然后像溪流匯入暗河一樣，迅速分散、轉(zhuǎn)向，通過省外的空殼公司網(wǎng)絡(luò)，最終消失在夜色籠罩的非法娛樂產(chǎn)業(yè)或海外迷霧中。

“雖然現(xiàn)在還無法直接證明這些錢最終百分百流回了李宏偉或者‘四大金剛’的腰包，但這個(gè)模式太典型了！完全符合洗錢的特征！”陳凱指著圖表解釋，“而且，你看這些資金流轉(zhuǎn)的操作，時(shí)間掐得很準(zhǔn)，路徑設(shè)計(jì)復(fù)雜，明顯是有專業(yè)的財(cái)務(wù)人員在背后操作，手法相當(dāng)老道。”

陸野看著屏幕上那條如同幽靈般在合法與非法邊界穿梭的資金鏈條，心跳不由自主地加速。這絕對是一條極具價(jià)值的方向！如果能抓住這條資金鏈的實(shí)質(zhì)證據(jù)，就等于抓住了李氏集團(tuán)進(jìn)行有組織犯罪的經(jīng)濟(jì)命脈之一！

“能鎖定具體是哪些人在操作這些賬戶嗎？或者找到這些資金鏈條上的關(guān)鍵證人？”陸野急切地問。

陳凱興奮的神色稍微收斂，搖了搖頭：“很難。這些賬戶的操作基本都在網(wǎng)上進(jìn)行，Ip地址經(jīng)過多次跳轉(zhuǎn)和偽裝，很難追蹤到具體的物理位置和人。而那些作為白手套的中小公司法人，要么是找不到的老人，要么是根本不知情、被借用身份證的偏遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)民，一問三不知。對方非常謹(jǐn)慎，把自已隱藏得很深?！?/p>

盡管無法直接抓人，但這條隱藏在暗處的資金鏈條的發(fā)現(xiàn)，意味著調(diào)查終于觸及到了李氏集團(tuán)核心罪行的邊緣——通過暴力壟斷獲取非法利益，并通過專業(yè)洗錢手段將其“漂白”。這不再是街頭混混式的打打殺殺，而是更具組織性、更具隱蔽性的經(jīng)濟(jì)犯罪。

陸野立刻將這個(gè)重大發(fā)現(xiàn)向高明支隊(duì)長做了匯報(bào)。高明指示：將此作為重點(diǎn)偵查方向，但要更加隱秘，避免驚動(dòng)對方的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)。

【犯罪網(wǎng)絡(luò)圖譜繪制（初級(jí)）運(yùn)行中。。?！?/p>

【注入關(guān)鍵數(shù)據(jù)碎片：疑似洗錢鏈條及關(guān)聯(lián)空殼公司網(wǎng)絡(luò)。。?！?/p>

【圖譜完善度：31%→45%】

【提示：犯罪網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)濟(jì)脈絡(luò)初步顯現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)疑似洗錢路徑A、b。關(guān)聯(lián)空殼公司節(jié)點(diǎn)增加。】

【建議：需設(shè)法獲取核心財(cái)務(wù)人員信息或切入資金鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以固化證據(jù)鏈?！?/p>

系統(tǒng)的提示與陸野的判斷不謀而合。接下來的重點(diǎn)，就是如何在這條幽靈般的資金鏈上，找到一個(gè)可以固定的抓手。