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第391章 資金迷宮與李氏魅影（第1頁(yè)）

審訊和證據(jù)固定工作持續(xù)了數(shù)日。

“利刃小組”的工作重心，一部分繼續(xù)放在深挖趙輝團(tuán)伙的余罪和追查“財(cái)哥”上，另一部分，則全力配合林薇檢察官帶領(lǐng)的聯(lián)合調(diào)查組，對(duì)“鑫榮貿(mào)易”及其關(guān)聯(lián)空殼公司進(jìn)行司法審計(jì)和資金穿透式調(diào)查。

這是一場(chǎng)無(wú)聲的戰(zhàn)役，戰(zhàn)場(chǎng)在浩如煙海的銀行流水、公司賬目和復(fù)雜的股權(quán)結(jié)構(gòu)之中。

陳凱和周婷幾乎住在了電腦前，依靠“警務(wù)成長(zhǎng)助手”系統(tǒng)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理和關(guān)聯(lián)分析能力，在海量信息中尋找著蛛絲馬跡。

“野哥，有重大發(fā)現(xiàn)！”周婷的聲音帶著一絲疲憊，卻難掩興奮。她指著屏幕上剛剛生成的一張極其復(fù)雜的資金流向圖譜。

圖譜中心是“鑫榮貿(mào)易”，周?chē)由斐鰯?shù)十條線，連接著各種各樣名目的公司：某某建材經(jīng)營(yíng)部、某某文化傳媒公司、某某農(nóng)業(yè)合作社…這些公司大多注冊(cè)在偏遠(yuǎn)地區(qū)，法人代表要么是找不到人的農(nóng)民，要么是七八十歲的老人，明顯都是空殼。

資金在這些空殼公司之間高速流轉(zhuǎn)，頻繁拆分、合并，看得人眼花繚亂。

“我們之前試圖追蹤單筆資金的最終去向，很容易就被這種‘螞蟻搬家’和‘多層嵌套’的方式繞暈?！敝苕媒忉尩?，“但是，如果我們換個(gè)思路，不追單筆錢(qián)，而是看一段時(shí)間內(nèi)，所有這些空殼公司凈流入資金的總量，以及這個(gè)總量的最終沉淀方向呢？”

她操作了幾下，圖譜上大部分雜亂無(wú)章的線條變淡，只剩下幾條最粗壯、最穩(wěn)定的資金流向線，如同幾條洶涌的暗河，最終匯入了幾家看上去“正經(jīng)”不少的公司。

而這些“正經(jīng)”公司中，有兩家赫然在列：一家是“宏圖建材有限公司”，另一家是“輝煌娛樂(lè)管理咨詢公司”。

“這兩家公司…”陸野眼神一凝。

“查過(guò)了！”陳凱接話，調(diào)出了這兩家公司的詳細(xì)資料，“宏圖建材，李氏集團(tuán)旗下重要的建材供應(yīng)商之一，據(jù)說(shuō)和李宏偉沾點(diǎn)遠(yuǎn)親。輝煌娛樂(lè)，明面上是做企業(yè)管理咨詢的，但其實(shí)際控制人叫孫龍，這個(gè)人…”

陳凱切換畫(huà)面，屏幕上出現(xiàn)一個(gè)穿著西裝、戴著金絲眼鏡、看起來(lái)頗為精明的中年男子照片。

“孫龍，李氏集團(tuán)董事長(zhǎng)李宏偉的司機(jī)兼私人助理，跟了李宏偉十幾年，深得信任，經(jīng)常代表李宏偉處理一些‘私人事務(wù)’。我們之前摸排李氏集團(tuán)核心層時(shí)，重點(diǎn)標(biāo)注過(guò)他！”

果然如此！

雖然資金流程依舊復(fù)雜，中間可能還隔著好幾層白手套，但最終的流向清晰地表明，這個(gè)以趙輝團(tuán)伙為底層泵血站、通過(guò)“鑫榮貿(mào)易”等空殼公司初步清洗的地下錢(qián)莊網(wǎng)絡(luò)，其榨取的大量黑色利潤(rùn)，正在通過(guò)各種方式，源源不斷地輸送給李氏集團(tuán)相關(guān)的企業(yè)和個(gè)人！

“這就對(duì)上了！”陸野用力一拍桌子，“李氏集團(tuán)需要巨額資金來(lái)維持其擴(kuò)張和運(yùn)營(yíng)，尤其是某些見(jiàn)不得光的開(kāi)銷。正規(guī)銀行貸款有監(jiān)管，利潤(rùn)積累又慢，這種幾乎無(wú)成本、暴利的地下錢(qián)莊，就成了他們汲取黑色血液的最佳工具！”

“而且，這種操作極其隱蔽。”周婷補(bǔ)充道，“即使某一環(huán)像趙輝這樣被打掉了，他們也可以迅速切斷聯(lián)系，棄車(chē)保帥，很難直接追查到李氏集團(tuán)本體?！?cái)哥’可能就是這個(gè)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵人物，甚至是孫龍直接指揮的白手套！”

案件調(diào)查到了這里，終于取得了突破性的進(jìn)展。之前的所有懷疑和推斷，如今有了扎實(shí)的資金證據(jù)作為支撐。

雖然目前還無(wú)法證明李宏偉直接知情或指揮，但孫龍作為其心腹，其操控的公司接收這些資金，李氏集團(tuán)很難脫得了干系。

“立刻把所有資金分析報(bào)告、關(guān)聯(lián)圖譜、以及孫龍和這兩家公司的材料，整理成最詳細(xì)的版本，移交給林薇檢察官！”陸野壓下心中的激動(dòng)，冷靜地吩咐道，“這對(duì)于他們申請(qǐng)擴(kuò)大調(diào)查范圍，甚至對(duì)李氏集團(tuán)核心企業(yè)啟動(dòng)調(diào)查，至關(guān)重要！”

“明白！”陳凱和周婷異口同聲，立刻忙碌起來(lái)。

然而，就在此時(shí)，技術(shù)部門(mén)的一個(gè)電話讓氣氛再次緊張起來(lái)。

“陸組，我們監(jiān)控的那個(gè)疑似‘財(cái)哥’使用的加密通訊Ip，剛剛有了一次極短暫的活躍，發(fā)送了一條信息后立刻下線。信息內(nèi)容經(jīng)過(guò)加密，無(wú)法破譯，但信號(hào)源定位比之前更精確了，就在城北‘輝煌大廈’附近！”

輝煌大廈？正是孫龍那家“輝煌娛樂(lè)管理咨詢公司”的注冊(cè)地所在地！

“財(cái)哥”和孫龍，幾乎要重疊在一起了！