黑巖小說

第245章 權力的代價：厄瓜多爾前主計長貪污洗錢案（第2頁）

房地產(chǎn)投資：最主要的洗錢方式是投資房地產(chǎn)。波利特父子在邁阿密地區(qū)購買了多處房產(chǎn)，總價值約700萬美元：

?洛斯皮諾斯8112號住宅：位于科勒爾蓋布爾斯，2016年2月以340萬美元現(xiàn)金購買。這是一座豪華的獨棟別墅，占地廣闊，帶有私人游泳池和花園。

?珊瑚道1830號辦公樓：2013年以180萬美元購買。這座辦公樓位于邁阿密的商業(yè)中心，地理位置優(yōu)越，租金收入可觀。

?西南第22街1902號辦公樓：2016年6月以267萬美元購買。這是一座現(xiàn)代化的商業(yè)建筑，靠近邁阿密市中心，交通便利。

除了這些主要房產(chǎn)外，波利特父子還投資了餐廳、干洗店等其他商業(yè)項目，試圖通過這些"合法"生意來掩蓋非法資金的來源。

3。3洗錢的"藝術"

約翰在洗錢過程中展現(xiàn)出了"專業(yè)"的水準。他不僅負責資金的轉(zhuǎn)移和投資，還負責創(chuàng)建和管理空殼公司來持有這些資產(chǎn)，以達到"隱瞞"的目的。

一個典型的洗錢流程是這樣的：奧德布雷希特公司將賄賂款支付給波利特后，波利特立即通知約翰。約翰通過加密的通訊方式，指示巴拿馬的中介公司將資金轉(zhuǎn)入美國的空殼公司賬戶。然后，這些資金會被用于購買房產(chǎn)或其他資產(chǎn)。為了避免引起懷疑，約翰通常會使用現(xiàn)金支付，并將房產(chǎn)登記在空殼公司名下。

根據(jù)約翰后來的認罪陳述，他承認幫助父親洗錢超過1600萬美元。這個數(shù)字遠超最初指控的1000萬美元，顯示出波利特受賄金額可能被嚴重低估。

四、東窗事發(fā)：從逍遙法外到鋃鐺入獄

4。1厄瓜多爾的審判

2017年，隨著奧德布雷希特公司在美國認罪并配合調(diào)查，拉美地區(qū)的腐敗網(wǎng)絡開始崩塌。厄瓜多爾檢察機關也開始對波利特展開調(diào)查。

調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，波利特不僅收受了奧德布雷希特公司的賄賂，還在2015年左右收受了一名厄瓜多爾商人的賄賂，幫助該商人獲得與厄瓜多爾國有保險公司（SegurosSucreS。A。）的合同。這名商人承諾給予波利特豐厚的"好處費"，以換取在保險合同招標過程中的關照。

2018年，厄瓜多爾法院對波利特進行了審判。法庭認定波利特犯有受賄罪，判處其6年監(jiān)禁，并要求其支付4040萬美元的賠償金。約翰作為共犯，被判處3年監(jiān)禁。

然而，就在判決即將執(zhí)行之際，波利特做出了一個驚人的決定——潛逃。2017年6月，他利用自己的關系，通過非法途徑逃離了厄瓜多爾，前往美國邁阿密。在那里，他與兒子約翰會合，試圖繼續(xù)過著奢華的生活。

4。2美國的追捕

波利特的潛逃并沒有讓他獲得真正的自由。美國司法部很快就掌握了他的行蹤，并開始了對他的追捕。

2024年4月，美國邁阿密聯(lián)邦法院對波利特進行了審判。這是一場持續(xù)了10天的艱苦審判。檢方指控波利特犯有六項罪名：

1。共謀洗錢罪（相當于厄瓜多爾法律中的非法結(jié)社罪）

2。三項隱瞞洗錢罪（涉及plastiquim和cosani公司向約翰的Ventureoverseas公司佛羅里達賬戶的轉(zhuǎn)賬）

3。兩項犯罪所得財產(chǎn)交易罪（涉及購買辦公樓和翻修住宅）

在審判過程中，檢方傳喚了多名關鍵證人。其中最重要的是奧德布雷希特公司前財務主管熱拉爾多·德索薩。德索薩作證說，他曾使用一個閃存驅(qū)動器存儲與波利特相關的付款信息，在奧德布雷希特公司的系統(tǒng)中，波利特的代號是"邁阿密"。

德索薩還出示了一份詳細的電子表格，記錄了2012年和2013年期間向"邁阿密"的所有付款，包括日期、金額和對應的項目。這份證據(jù)成為了定罪波利特的關鍵。

4。3最終的判決

2024年4月23日，由12名成員組成的陪審團經(jīng)過兩天的審議，做出了裁決：波利特被認定所有六項罪名全部成立。陪審團的裁決是一致通過的，顯示出證據(jù)的充分性。

判決宣布的那一刻，法庭內(nèi)一片寂靜。波利特坐在律師旁邊，表情平靜。當法庭助理宣讀每一項指控和"有罪"的判決時，他始終保持著冷靜，雙臂交叉，沒有回頭看坐在旁聽席上的孩子們。

然而，他的孩子們卻無法保持冷靜。當聽到"有罪"這個詞被重復六次時，其中一個孩子用手捂住了臉，顯得非常痛苦。

法官凱瑟琳·威廉姆斯宣布，她將在45天內(nèi)做出最終判決。根據(jù)美國法律，波利特面臨的最高刑罰是：每項洗錢和共謀洗錢罪名最高可判處20年監(jiān)禁，每項犯罪所得財產(chǎn)交易罪名最高可判處10年監(jiān)禁。

2024年10月1日，威廉姆斯法官做出了最終判決：波利特被判處10年監(jiān)禁，并被命令沒收1650萬美元的非法所得。法官在判決中指出，波利特作為厄瓜多爾的最高審計官員，本應保護厄瓜多爾人民免受公共資金濫用之害，卻濫用職權收受賄賂，并通過邁阿密洗錢，這種行為嚴重違背了公眾信任。

判決宣布后，波利特立即被移交給美國聯(lián)邦執(zhí)法官署的三名特工。他平靜地脫下夾克和領帶，跟隨特工離開法庭，前往位于法院對面的邁阿密聯(lián)邦拘留中心。