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第66章 ＂興旺公司＂詐騙案（第3頁）

2023年11月，緬北明家犯罪集團(tuán)重要頭目何某威被移交回國。隨著明家犯罪集團(tuán)案件偵辦工作的穩(wěn)步推進(jìn)，"10·20"案件真相浮出水面，緬北電詐犯罪集團(tuán)重要頭目被抓獲等重大戰(zhàn)果陸續(xù)傳來。

在緬甸各方大力配合下，緬北果敢電詐犯罪集團(tuán)重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍被成功抓獲并移交我公安機(jī)關(guān)，明學(xué)昌畏罪自殺，緬北果敢"四大家族"之一的明家犯罪集團(tuán)徹底覆滅，"10·20"槍殺中國公民案等一批惡性案件成功告破。

緬北地區(qū)的電信詐騙犯罪得到了有效遏制。3月7日，外交部介紹臨近中緬邊界的緬北電詐園區(qū)已全部清除，中泰緬老四國正合力打擊泰緬邊境電詐。

截至2024年底，累計(jì)抓獲中國籍涉詐犯罪嫌疑人5。3萬余名，還摧毀了緬北果敢"四大家族"犯罪集團(tuán)。

在2025年，打擊緬北電信詐騙的行動(dòng)仍在繼續(xù)。近日云南公安機(jī)關(guān)與緬甸相關(guān)地方執(zhí)法部門合作，首次在緬甸當(dāng)陽地區(qū)抓獲1079名實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人，其中中國籍犯罪嫌疑人763名，目前全部中國籍犯罪嫌疑人已被移交我方。

隨著打擊力度的加大，緬北地區(qū)的電信詐騙犯罪空間被進(jìn)一步壓縮。據(jù)了解，緬北地區(qū)規(guī)?；娫p園區(qū)被全部鏟除，大量犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

七、利益驅(qū)動(dòng)下的不歸路

在分析"興旺公司"電信詐騙案時(shí)，一個(gè)不可回避的問題是：這些年輕人為何會(huì)走上這條犯罪道路？他們的犯罪動(dòng)機(jī)究竟是什么？

從"興旺公司"15名被告人的背景來看，他們有幾個(gè)明顯的特點(diǎn)：老鄉(xiāng)關(guān)系，籍貫都在貴州省遵義市播州區(qū)，不少人還沾親帶故；前科累累，吸毒販毒、偷盜搶劫、打人放火……年紀(jì)較輕，案發(fā)時(shí)，大的不過37歲，小的只有20歲。

老楊作為"興旺公司"的老板，其犯罪動(dòng)機(jī)既有逃避法律制裁的因素，也有追求高額利潤的誘惑。"2019年3月，我因?yàn)楹染拼蚣鼙痪W(wǎng)上通緝，加上家里養(yǎng)牛虧了錢，聽朋友說去緬甸好賺錢，就通過朋友安排的出租車從云南瑞麗偷渡到了緬甸。"老楊在供述中說。

到了緬甸后，老楊起初是去賭場賭博，結(jié)果把身上僅有的兩萬元輸了個(gè)精光。賭輸之后他買了餐車做餐飲，到當(dāng)年12月，經(jīng)朋友介紹他接觸到了詐騙公司，也就是"盛邦國際"。

老楊在"盛邦國際"主要負(fù)責(zé)看管人員，防止他們偷懶或逃跑。這一經(jīng)歷為他后來成立"興旺公司"積累了經(jīng)驗(yàn)。當(dāng)他看到電信詐騙能夠帶來巨額利潤時(shí)，便決定"自立門戶"，成立自己的詐騙公司。

對(duì)于阿茂、阿龍等年輕成員來說，他們的動(dòng)機(jī)則更為復(fù)雜。一方面，他們是被老鄉(xiāng)以"高薪工作"的名義騙到緬北的；另一方面，當(dāng)他們發(fā)現(xiàn)自己陷入詐騙公司后，又因無法支付"贖身費(fèi)"而被迫留在那里。

"在這邊賭場干，工資高。"這是大芮發(fā)給阿茂的微信內(nèi)容，也是整個(gè)騙局的開始。對(duì)于這些學(xué)歷不高、缺乏正規(guī)就業(yè)機(jī)會(huì)的年輕人來說，每月8000到元的收入確實(shí)具有很大的吸引力。

然而，當(dāng)他們到達(dá)緬北后，才發(fā)現(xiàn)所謂的"高薪工作"其實(shí)是電信詐騙，而他們已經(jīng)失去了人身自由。在"盛邦國際"和后來的"興旺公司"，他們不僅要從事高強(qiáng)度的詐騙工作，還要忍受各種體罰和虐待。

這種被脅迫的處境，使得一些成員在被警方抓獲時(shí)反而感到解脫。據(jù)報(bào)道，在被警方抓獲回國時(shí)，不少嫌疑人說，終于能擺脫在緬北的噩夢般的生活。

對(duì)于那些自愿加入的成員，如在緬北火鍋店工作的小堅(jiān)和小吉，他們的動(dòng)機(jī)則更多是出于對(duì)快速致富的渴望。盡管他們"隱約感覺他們就是干詐騙的"，但在高額回報(bào)的誘惑下，仍然選擇了這條違法犯罪的道路。

八、防范與警示

"興旺公司"電信詐騙案的偵破與審判，不僅是對(duì)犯罪行為的懲罰，更是對(duì)社會(huì)的一次警示。這起案件揭示了電信詐騙犯罪的復(fù)雜性和危害性，也為公眾提供了重要的防范啟示。

首先，這起案件提醒我們，電信詐騙犯罪已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈和專業(yè)化的運(yùn)作模式。從招募人員、培訓(xùn)話術(shù)、實(shí)施詐騙到轉(zhuǎn)移資金，每個(gè)環(huán)節(jié)都有專人負(fù)責(zé)，形成了一個(gè)高效運(yùn)轉(zhuǎn)的犯罪機(jī)器。

其次，案件中的被害人劉女士的經(jīng)歷表明，即使是具有一定社會(huì)經(jīng)驗(yàn)的成年人，也可能成為電信詐騙的受害者。劉女士在發(fā)現(xiàn)第一次提現(xiàn)成功后，放松了警惕，最終導(dǎo)致更大的損失。

第三，這起案件還揭示了跨境電信詐騙犯罪的特點(diǎn)和挑戰(zhàn)。犯罪團(tuán)伙利用不同國家和地區(qū)的法律差異和執(zhí)法協(xié)作難度，在境外設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，增加了打擊難度。

針對(duì)這些特點(diǎn)，防范電信詐騙需要多方共同努力。一方面，公眾要提高警惕，增強(qiáng)防范意識(shí)。不要輕易相信來自陌生人的投資建議，尤其是涉及高額回報(bào)的承諾。同時(shí)，也要保持理性，避免因貪圖小利而遭受更大的損失。

另一方面，政府和執(zhí)法部門也在不斷加強(qiáng)打擊力度。近年來，中國警方與緬甸、泰國、柬埔寨等國家建立了緊密的執(zhí)法合作機(jī)制，共同打擊跨境電信詐騙犯罪。

據(jù)了解，公安機(jī)關(guān)會(huì)同相關(guān)部門共攔截詐騙電話124。1億次，短信109。3億條，處置涉詐的域名網(wǎng)址2521萬個(gè)。這些措施有效遏制了電信詐騙犯罪的蔓延勢頭。

在防范措施方面，公眾也應(yīng)該了解一些常見的詐騙手段。例如，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙可能以刷單解凍、投資理財(cái)、辦案撤案等理由要求受害人購買實(shí)物黃金、提取現(xiàn)金或者到花店將現(xiàn)金折成花束樣式，隨后借助網(wǎng)約車、順風(fēng)車、貨拉拉、閃送、跑腿車等方式將被騙財(cái)物運(yùn)往指定地點(diǎn)或者交給特定人員實(shí)施贓物、贓款轉(zhuǎn)移。

此外，隨著技術(shù)的發(fā)展，詐騙手段也在不斷更新。例如，轉(zhuǎn)錯(cuò)賬詐騙、虛假貸款詐騙、免費(fèi)安裝座機(jī)反詐系統(tǒng)詐騙等地推引流詐騙手段層出不窮。公眾需要保持警惕，及時(shí)了解最新的詐騙手段和防范方法。