黑巖小說

第66章 ＂興旺公司＂詐騙案（第1頁）

一、老鄉(xiāng)的"發(fā)財"邀約

2020年8月的一天，貴州省遵義市播州區(qū)南白鎮(zhèn)一處廉租房內(nèi)，24歲的阿茂手機里彈出一條微信消息。是他的老鄉(xiāng)大芮發(fā)來的："在這邊賭場干，工資高。"簡單的幾個字，卻像一把鑰匙，打開了阿茂命運的另一扇門。

阿茂初中畢業(yè)后就混跡社會，15歲時因犯故意傷害罪被判刑5年。此時的他沒有正式工作，正為生計發(fā)愁。這條看似普通的信息，卻暗藏著改變他人生軌跡的力量。阿茂不知道的是，這個邀約將帶他跨越國境，進入一個充滿暴力、欺騙和控制的黑暗世界。

幾乎在同一時間，2001年出生的阿龍也收到了類似的信息。他口中的這位老鄉(xiāng)自稱是被表哥騙去緬北的，"他問我，是不是想多掙點錢，每個月能賺8000到元，我就相信他了。"年輕的阿龍，是這個后來被稱為"興旺公司"的電信詐騙團伙中年紀最小的成員。

在供詞里，偷渡到緬北的阿茂、阿龍等人都聲稱，來之前并不知道要干詐騙，等搞清楚時，已失去人身自由。然而，也有人明知對方是詐騙團伙，依然自愿加入。比如在緬北火鍋店干服務(wù)員的小堅和小吉，在和老鄉(xiāng)聊天中"隱約感覺他們就是干詐騙的"，但后來還是選擇加入其中。

不管是被騙，還是自愿，一旦進入詐騙公司，想脫身談何容易。阿茂等5人最先來到賀島的"盛邦國際"。眼前的一幕驚呆了阿茂："一個樓的三層，那里大概有五六百人，他們每個人都拿著手機。我們被告知要聽招呼，不聽就會坐水牢，還會被打。"

第二天，阿茂等人被領(lǐng)到一間辦公室，辦公室外面有拿著槍的保安，"殺豬盤"培訓(xùn)開始了。"把我們手機收走后，給我們每人發(fā)了兩部專門干詐騙的工作手機，教我們下載陌陌、抖音、Soul等交友軟件，之后又教我們具體的詐騙流程，要我們學(xué)會包裝自己，會有女孩子主動打招呼。"

培訓(xùn)持續(xù)了半個月。阿茂說，他們每天從早上9點一直干到凌晨3點，只負責加好友，加完之后交給另一批人繼續(xù)深聊。"我們每天要加4個女朋友，加不完就要被體罰，要不就跑步、要不深蹲，還有手銬和電棍，不讓睡覺。"

作為"職場新人"，阿茂等人的"業(yè)績"很差，工作環(huán)境又惡劣，他們想回國，但卻被"盛邦國際"要求拿出1萬元"贖身"。2020年11月，身無分文的他們?nèi)缤浳镆粯颖?賣"到另一家詐騙公司——"興旺公司"，替他們支付"贖金"的人正是阿茂的老鄉(xiāng)大芮。

雖然換了公司，但阿茂等人面對的仍然是沒有自由的"牢籠"。"不讓我們出去，如果不滿，保安過來就用電棍打。有一個戴眼鏡的黃毛天天盯著我們，如果違反公司紀律，比如坐著玩就會被拉出去挨打。"小堅說，"我走不了，離開要賠錢，我很想逃，但逃不出去。"

這個控制著阿茂等人的"興旺公司"，其真正的掌控者是一個名叫老楊的男人。1984年出生的老楊有兩筆前科，26歲犯了故意傷害罪，28歲又犯了放火罪，出獄之后干過一陣黑車司機。

"2019年3月，我因為喝酒打架被網(wǎng)上通緝，加上家里養(yǎng)牛虧了錢，聽朋友說去緬甸好賺錢，就通過朋友安排的出租車從云南瑞麗偷渡到了緬甸。"老楊后來供述道。當時他抱著僥幸心理去緬甸賭錢，結(jié)果把身上僅有的兩萬元輸個精光。賭輸之后他買了餐車做餐飲，到當年12月，經(jīng)朋友介紹他接觸到了詐騙公司，也就是上述的"盛邦國際"。

"公司說他們做詐騙的，因為我文化水準太低，不會聊天，我只負責幫他們看管人員，不讓他們互相聊天偷懶，其他我都沒參與。"在法院受審時，老楊一直否認自己參與過詐騙犯罪。事實真的如此嗎？

"我看他們平時干的事情就知道了他們在實施詐騙，就是騙女客戶。"老楊的女朋友阿云說，在緬甸他們曾一起經(jīng)營燒烤攤，后來燒烤店經(jīng)營不下去了，"老楊和他朋友都勸我加入他們，最開始的時候我什么都不會，后來我學(xué)會后也跟女客戶聊天。"

二、"殺豬盤"的套路與運作

在案其他被告人的供詞顯示，老楊在2020年11月"自立門戶"，在緬北賀島大宇國際銀泰酒店四樓成立了"興旺公司"，專門從事"殺豬盤"式電信詐騙。老楊還從"盛邦國際"帶走一幫弟兄，其中就有大芮，職務(wù)是"代理"，幫老楊"招兵買馬"并負責培訓(xùn)，上述阿茂等人就是其支付贖金"買"的新員工。

駕輕就熟，老楊的"興旺公司"很快運轉(zhuǎn)起來。法院審理查明，"興旺公司"是一個有著5個層級的詐騙團伙，老板——股東——代理——組長——組員。其中，具體負責實施詐騙的是旺財組、鴻運組、聚財組和財神組四個組。

各組組員通過不同社交軟件尋找詐騙目標，主要是單身、離異女性，先通過聊天建立起信任，然后將被害人推薦給組長或代理進行"精聊"，進一步誘導(dǎo)被害人通過詐騙軟件投資，騙取被害人錢款。

"取得信任后，我們就會多少提一些投資的情況，給對方造夢，讓對方產(chǎn)生一種對美好生活的幻想。"大芮供述道。組員能拿到"投資"金額的20%提成，"之后就是給對方發(fā)送投資軟件的鏈接，讓對方登錄我們自己先期設(shè)定好的賬號，我們公司能夠控制投資平臺的漲跌，先是讓一些小利，后期對方投入資金增大以后，就不讓對方提現(xiàn)了，再以各種理由或條件讓對方繼續(xù)投錢，等對方發(fā)現(xiàn)被騙以后，這個人才可以斷聯(lián)系了，繼續(xù)尋找下一個目標。"

家住北京房山的劉女士正是被大芮所騙。"2020年12月20日，我通過抖音添加了一個陌生人，后來我們加了微信好友。過了兩天，對方跟我說他二姨在螞蟻金服上班，他有螞蟻基金的內(nèi)部消息可以賺錢，于是，他在微信上給我發(fā)了一個鏈接。"

"第一筆我投了500元，當天提現(xiàn)了564元。第二筆我投了3000元，又提現(xiàn)了3514元。然后，我又投了8000元，提現(xiàn)時發(fā)現(xiàn)無法成功，對方說需要充值10萬元辦理會員才能提現(xiàn)……"劉女士一步步掉進"殺豬盤"的陷阱，直至投了7萬多元才幡然醒悟，自己被騙了。

讓人意外的是，大芮竟主動讓劉女士報警。"后來我知道劉女士沒錢了，就沒有再繼續(xù)騙她。過了兩三天，我就主動跟劉女士說我是騙她的，她罵我了。我讓她報警，讓她找個能做主的民警跟我聯(lián)系，后來我就跟民警聯(lián)系上了。"

2020年12月28日，劉女士向房山警方報警。隨著警方的介入，"興旺公司"人心渙散，分崩離析。

經(jīng)調(diào)查，這個電信詐騙團伙的運作模式極其精密。他們實行公司化管理模式，設(shè)有老板、總監(jiān)、代理、組長、組員5個層級，設(shè)置技術(shù)組、直營組、代理組等若干小組，采用"殺豬盤"手段實施詐騙活動。

在確定戀人、兄妹等關(guān)系后，操盤手誘導(dǎo)被害人更換聊天工具，以投資賺錢名義引誘對方登錄"軟銀集團"平臺，并以提供內(nèi)幕消息、高息回報等方式誘騙被害人投資。

法院經(jīng)審理查明，2020年11月至2021年3月，老楊等人騙取數(shù)十名被害人360萬多元。

三、跨國追蹤與收網(wǎng)

2020年12月28日，北京房山警方接到劉女士的報案，稱自己被一個自稱在緬北的男子以投資為由詐騙了7萬多元。這看似普通的一起電信詐騙案，卻揭開了一個跨境犯罪網(wǎng)絡(luò)的冰山一角。

警方迅速展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這起案件背后可能涉及一個組織嚴密的跨境電信詐騙團伙。經(jīng)過長達8個月的證據(jù)收集，專案組民警掌握了該犯罪集團主要成員信息。在公安部、北京市公安局的指導(dǎo)下，2021年9月9日，專案組會同云南、貴州等地警方一舉抓獲了以老楊為首的犯罪團伙。